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近2000萬元詐騙款全數追回!重慶這個派出所厲害了
時間:2022-09-05 10:12來源:重慶長安網責任編輯:郭炬

近日,重慶渝中警方夏季治安打擊整治“百日行動”再添戰果,成功破獲一起非法吸收公眾存款案,1134名受害人的1900余萬元資金全數追回。8月30日上午,數十名受害人攜帶10面錦旗來到解放碑派出所,向辦案民警表示感激。

“穩賺不賠”的投資

“我們公司是由重慶兩家大型企業控股,實力雄厚,你們可以去查?!?018年2月份,在解放碑財富中心大樓投資講座現場,重慶潤洛區塊鏈科技發展有限公司的實際控股人兼“講師”樊某,眉飛色舞地向大批客戶介紹他們的“投資優勢”。

不少來聽課的群眾一開始并不相信樊某“畫的餅”,甚至在網上查詢該公司,確實查到樊某說的這兩家大型企業占有該公司股份,法定代表人是一名律師,姓董。

“我們總共發行了2個億的SPS商鏈(虛擬貨幣),一直在大幅升值,一個SPS商鏈從最初的9毛漲到1.6元,公司上市以后,還會暴漲,10倍、20倍,甚至100倍,就算漲不到這么多,公司也會以3元的價格托底回收,算起來你們還是能穩賺好幾倍!”

聽課的群眾有人心動了,就向樊某提供的公司賬戶投入5000元,根據工作人員指導換成“潤洛商城”APP里的5000賬戶積分,再用積分購買“潤洛商城”里需要去庫存的商品,從而獲得可以升值的SPS商鏈。其購買的“易入眠”“醒得快”“美均酵素”“上岳金花”等保健產品很快就寄來了,獲得的SPS商鏈也在“潤洛商城”APP里一路升值。

升值這么快,靠譜嗎?也有投資者提出疑問,甚至想立馬套現?!扒f不能套現!你還能賺大錢!”公司從投資者中選出“團隊長”“四大金剛”“八大元帥”,在組織投資者學習時,讓他們分享自己的“成功經驗”,給大家注射“強心劑”。

“我們購買的SPS商鏈,為什么沒有上交易所?”面對投資者的疑問,樊某表示:“盡快上!”

很快,潤洛區塊鏈科技發展有限公司推出了一個線下交易的ATM軟件,甚至還信誓旦旦地與客戶簽訂保值協議,將大量客戶長期“套牢”。就這樣,截至案發,共有1134名受害人被騙共計1900余萬元。

異常狡猾的“狐貍”

2022年3月,有投資人醒悟過來,到渝中區公安分局解放碑派出所報案。派出所高度重視,由案偵組長韓衛東帶隊全力偵辦。

“韓警官,那些‘團隊長’‘四大金剛’‘八大元帥’都是他們找的媒子(托兒),根本不是投資者!”騙局最終露出真面目。

經調查,該公司法定代表人董某是有資質的律師,反偵察意識特別強,對她的調查取證難度很大。該公司運營總監曾某春煽動能力特別強,所謂的“團隊長”“四大金剛”“八大元帥”,都是他一手拉起來的詐騙團伙成員。而實際操控者樊某,自稱是海歸,動則飚英語對自己的行為進行狡辯,甚至引用法律條款為自己開脫。

警方還偵查發現,樊某等人先是推出合法經營項目,由兩家有實力的大型企業控股。樊某以此亮點,大力宣傳自己的公司是兩家大型企業共同打造的國家級區塊鏈項目,以吸引客戶,然后稱公司旗下虛擬貨幣有很大的升值空間,誘導客戶購買SPS商鏈。而客戶為了獲得SPS商鏈而購買的保健產品都是一些價格低廉的尾單貨。

在成功吸引了大量投資者后,樊某迅速從這兩家大型企業回購了公司股份,又找來幾家上市的皮包公司“借尸還魂”,同時,故意隱瞞公司股東變更的情況,利用時間差繼續虛假宣傳。而所謂的升值、暴漲,價格都是樊某等人自己控制的。

“一分不少”的奇跡

“這是典型的以買產品送數字貨幣為幌子來私募資金?!表n衛東說。

事發之后,樊某、曾某、董某突然人間蒸發,不知去向。韓衛東立即對其進行網上追逃。

隨后,民警全力偵查,曾某和董某很快被抓獲,樊某繼續潛逃。潛逃途中,樊某還用英文給韓衛東寫了一封郵件,辯稱自己的行為不是詐騙。韓衛東毫不客氣地用中文回復:“你涉嫌詐騙,已被上網追逃,請立即自首!”

斗智斗勇、分秒必爭,最后,警方在深圳發現樊某的活動軌跡,并將其抓獲。

詐騙團伙3名首要分子終于全部落網,但較量還在繼續。

董某是專業律師,事先銷毀了大量證據。韓衛東通過各種偵查手段,將她銷毀的證據恢復并擺在她面前。樊某有犯罪前科,又有國外生活經歷,面對訊問不僅能搬出一套又一套說辭,還時不時飆英語增加訊問難度。韓衛東了解到樊某妻子身患癌癥需要家人陪伴、女兒面臨高考精神壓力很大,便對樊某動之以情、曉之以理。最后,樊某深受感動,主動交待他將大部分贓款轉移,購買了國外股票。后又委托國外律師,變賣了國外的股票,與董某、曾某一起湊齊了詐騙的所有錢財。

1134名受害人的19893915.65元,一分不少全部追回,堪稱奇跡。

近期,樊某、曾某、董某等嫌疑人以非法吸收公眾存款罪被法院判處相應刑罰。受騙群眾特地給派出所送來10面錦旗,感謝公安民警為維護群眾利益付出的辛苦與努力。

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